阿联酋居民频陷网络诈骗

迪拜中文网

《海湾时报》调查揭露，阿联酋存在一个通过虚假呼叫中心、非法交易平台和空壳公司实施的高风险诈骗网络，导致数百名投资者遭受重大经济损失。

该诈骗网络的核心是名为“B-book”的欺诈性经纪模式。与将交易传递至真实市场的持牌经纪商不同，B-book经纪商与客户对赌，通过操纵交易(如延迟执行、扩大价差、触发提前止损)获利。投资者甚至被展示不存在的交易品种，如“小麦现货”。诈骗分子还通过电话施压、伪造盈利记录诱使投资者追加资金，最终以“交易亏损”为由推卸责任。

调查显示，至少7家呼叫中心为该诈骗网络提供支持，每日要求员工说服居民至少存入1000美元。诈骗所得资金通过空壳公司转移，部分公司注册地址虚假。尽管部分受害者通过法律途径追讨，但因诈骗分子使用代理所有者身份，追责困难。专家指出，阿联酋存在大量非法交易平台，投资者需警惕高回报、低风险的承诺，通过官方渠道核实公司资质。