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[法规] 为诈骗团伙提供别墅和车辆的公司 被罚款500万迪拉姆

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发表于 2023-6-24 22:44:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿联酋案例:为诈骗团伙提供别墅和车辆的公司 被罚款500万迪拉姆

UAE迪拜法务 2023-06-24 22:12
据当地媒体报道,富查伊拉两座住宅别墅的电费惊人,竟高达2.3万迪拉姆,这表明里面住着大量人员。



由于账单金额高于平常,当局开始对别墅进行调查,这些别墅一开始只供两人租住。

调查显示,一个犯罪团伙在别墅内搞网络诈骗和洗钱活动,因此出现了2.3万迪拉姆的巨额账单。

犯罪分子创建虚假网站来骗取金钱,他们声称能够给受害者返还巨额利润。在突袭时,当局缴获了多台电脑和电话,并掌握了大量证据。

富查伊拉联邦法院裁定,10名亚洲籍被告被判处五年监禁,并罚款500万迪拉姆。为他们提供别墅和车辆的商业机构也被罚款500万迪拉姆。

阿联酋当局多次发出警告,一些虚假网络广告以轻松赚钱和快速获利的噱头来吸引受害者。请勿点击欺诈网站、可疑的社交媒体链接和虚假在线广告。

犯罪团伙还冒充政府官员来欺骗公众,包括群发欺骗性短信。

源自khaleejtimes
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