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[案例分析] 一男子试图携带价值710万迪拉姆的英镑现金飞往迪拜,被捕

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发表于 2019-5-5 13:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一男子试图携带价值710万迪拉姆的英镑现金飞往迪拜,被捕

UAE迪拜法务   


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35岁的Sathar Khan因被发现携带四个塞满了面值为10英镑和20英镑的现金手提箱而被判入狱3年零9个月。



2018年8月29日,35岁的Sathar Khan试图从英国伦敦斯坦斯特德机场飞往迪拜,并将一袋现金塞进4个手提箱中。英国法院判定,这名洗钱者试图带着四个装满现金的手提箱飞到迪拜,这笔资金已被没收。



伦敦斯坦斯特德机场的相关人员发现35岁的Sathar Khan在四个手提箱里携带150万英镑现金(710万迪拉姆),面值为10英镑和20英镑,重量多达80千克。Sathar Khan被判入狱近四年。他在9月的一次听证会上承认两项洗钱罪名,并被判处3年零9个月的监禁。



上周,切姆斯福德最高法院签署了一项没收令,意味着这笔钱将被没收。 在去年8月边境巡逻官打开手提箱后,最初Sathar Khan表示对这些现金一无所知。进一步调查显示,这位来自伦敦东部的Sathar Khan在被捕前曾多次前往迪拜。



据英国国家犯罪局发言人马特·里弗斯称,此次缉获只是对更广泛的犯罪网进行调查的一部分。Sathar Khan在9月承认两项洗钱指控后,被判入狱3年零9个月。



英国国家犯罪局发言人马特·里弗斯说:“没收令表明了我们从有组织的犯罪中清除所有犯罪所得的决心。在过去的一年里,我们统计了英国边境的现金缉获量,总额超过800万英镑。在斯坦斯特德机场截获现金后,边境部队助理局长泰勒·威尔逊(Taylor Wilson)说:“在我们的合作伙伴的帮助下,我们能够在洗钱过程中截获现金。



通过进行这种侦查,边境部队人员已经在洗钱过程中截获了大量犯罪现金,并确保这些现金将返还到公共财政中。剥夺罪犯的犯罪财富能破坏有组织的犯罪活动,我们将继续与NCA等执法合作伙伴合作,将罪犯绳之以法。”



源自:国民报the National

编译:助理小李

校对:蔡灿



更多法律/投资疑问请联系   蔡灿
综合律师事务所(迪拜,阿布扎比)
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