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[案例分析] 案例:伪造迪拜法院和阿布扎比法院文件 华商被骗百万 ...

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发表于 2017-11-14 10:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例:伪造迪拜法院和阿布扎比法院文件 华商被骗百万 – 谨防被骗

律师助理蔡灿 UAE迪拜法务


据一国内华商阐述:
他是国内开工厂的,货物经常发到迪拜。 手下员工跟迪拜这边的一个老外有联系, 这个老外订过几次他们的货。

突然有一天,这个老外给他打电话,说不想在迪拜发展了,想来中国发展,想在中国投资。
老外说自己手里有一大笔钱,想转去中国投资,但是要转到中国非常的困难,必须要办理很多的文件 比如反洗钱证等等多个证件。


fan.png
(小编专门查了一下是不是有这个“反洗钱证”, 额,,, Google都说没有)

然后,很神奇般的,办理各种证件,花了20多万美金(约130万人民币)。随着时间的推移,华商觉得事情不对,咨询了国内公安局,国内公安局协助调查说电话和邮箱都是在迪拜的,而且汇款也是汇到迪拜的,建议去迪拜立案。于是华商亲自到迪拜,语言不通,人生地不熟的,幸好有华人客栈和热心老迪拜陈中奇的协助,该华商才能在迪拜跑银行,警局和法院等部门。

zhapian2.jpg

经过迪拜警局的核实,该老外提供的所有ID和护照全部是假的,去法院核实,该法院文件一看就是假的。 迪拜法院出的正式文件,首先会是全阿文的。其次,中国人那么多的重名的,在国外的文件里面,为了避免这个问题,写文件和合同的时候,都是必须要注明证件号码的(比如护照号码)。

zhapian.jpg

该华商联系上律师事务所的蔡灿寻求帮助,两人面谈后决定帮助该华商。
经华商同意,发此帖子,希望不要让更多的国人被骗。
有很多骗子利用迪拜的土豪繁华的印象来进行诈骗,大家一定要多加小心,不轻易汇款。

更多法律/投资疑问请咨询   律师助理蔡灿
微信cai425830425 电话0508913570

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