一男子试图携带价值710万迪拉姆的英镑现金飞往迪拜，被捕

迪拜律师助理

一男子试图携带价值710万迪拉姆的英镑现金飞往迪拜，被捕

UAE迪拜法务   



  


35岁的Sathar Khan因被发现携带四个塞满了面值为10英镑和20英镑的现金手提箱而被判入狱3年零9个月。



2018年8月29日，35岁的Sathar Khan试图从英国伦敦斯坦斯特德机场飞往迪拜，并将一袋现金塞进4个手提箱中。英国法院判定，这名洗钱者试图带着四个装满现金的手提箱飞到迪拜，这笔资金已被没收。



伦敦斯坦斯特德机场的相关人员发现35岁的Sathar Khan在四个手提箱里携带150万英镑现金（710万迪拉姆），面值为10英镑和20英镑，重量多达80千克。Sathar Khan被判入狱近四年。他在9月的一次听证会上承认两项洗钱罪名，并被判处3年零9个月的监禁。



上周，切姆斯福德最高法院签署了一项没收令，意味着这笔钱将被没收。 在去年8月边境巡逻官打开手提箱后，最初Sathar Khan表示对这些现金一无所知。进一步调查显示，这位来自伦敦东部的Sathar Khan在被捕前曾多次前往迪拜。



据英国国家犯罪局发言人马特·里弗斯称，此次缉获只是对更广泛的犯罪网进行调查的一部分。Sathar Khan在9月承认两项洗钱指控后，被判入狱3年零9个月。



英国国家犯罪局发言人马特·里弗斯说：“没收令表明了我们从有组织的犯罪中清除所有犯罪所得的决心。在过去的一年里，我们统计了英国边境的现金缉获量，总额超过800万英镑。在斯坦斯特德机场截获现金后，边境部队助理局长泰勒·威尔逊（Taylor Wilson）说：“在我们的合作伙伴的帮助下，我们能够在洗钱过程中截获现金。



通过进行这种侦查，边境部队人员已经在洗钱过程中截获了大量犯罪现金，并确保这些现金将返还到公共财政中。剥夺罪犯的犯罪财富能破坏有组织的犯罪活动，我们将继续与NCA等执法合作伙伴合作，将罪犯绳之以法。”



源自：国民报the National

编译：助理小李

校对：蔡灿



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综合律师事务所（迪拜，阿布扎比）