英国父子利用迪拜世博会在迪拜 诈骗1400万迪拉姆, 我律所...

迪拜律师助理

英国父子利用迪拜世博会在迪拜 诈骗1400万迪拉姆, 我律所成功为销售主管脱罪



原因：两人谎称与2020年迪拜世博会签订了利润丰厚的合同，然后骗取了十多家公司价值数百万迪拉姆的物资。

结果：被判3年监禁，并总共罚款1400万迪拉姆。

我律所成功为销售主管脱罪。





两人声称，他们在阿联酋谎称签订丰厚利润的协议时，有两家公司已与2020年迪拜世博会签订了价值数十亿迪拉姆的合同。



迪拜轻罪法院得知，他们在阿联酋的英文报纸上刊登广告，寻找各种商品的供应商。

有十三家公司对虚假广告做出了回应，并提供了总价值超过800万迪拉姆的产品。

法官得知，32岁的儿子和58岁的父亲开设了办公室和仓库，并雇佣了员工来实施这个精心策划的骗局。

去年10月，当受骗的供应商收到的付款支票被退回时，他们联系了警方。

一家做护栏的服务公司的英国经理说："我在迪拜投资园的办公室见到了这对父子，并卖给他们价值53.6万迪拉的护栏材料。

一家综合贸易公司的老板说，他向被告提供了价值400万迪拉姆的地毯。

这名土耳其男子说:“当他们给我的支票被拒付后，我又去了他们的办公室，但发现里面都是空的。”



另一家公司被骗走了140万迪拉姆的陶瓷产品。

法庭得知，一家化工公司向被告出售了价值超过40万迪拉姆的陶瓷粘结剂，同时也收到了被告的空头支票。



该贸易公司的印度经理说。 “我看了广告，并与一名被告见过面，然后同意向他们出售价值81.9万迪拉姆的塑料材料，但却收到了空头支票。”



几名受害者拜访过办公室，看到那里的员工非常忙碌，但当他们的支票被退票后，他们返回办公室时发现办公室空无一人。

检察官指控这对父子以及为他们工作的一名英国销售主管，以欺诈手段获取了数百万的现金和产品。

这位35岁的销售主管还被指控开出了价值640万迪拉姆的空头支票。



只有父亲和销售主管出庭，并否认了对他们的指控，而儿子仍逍遥法外。



来自Al Rowaad律师事务所的阿联酋籍律师Awatif Khouri说："在几个受害者的证词中，我们发现一个明确的声明，即我的委托人既没有在支票上签字，也没有交给受害者。" 她是销售主管的代理律师



她告诉法庭，这些支票是由儿子签发，签字并交给她的。

Awatif女士还传唤了证人，证明她的委托人没有参与欺诈。



当这对英国父子都被定罪，销售主管被无罪释放。

源自：国民报the National





法律普及：

支票跳票：账户因余额不足而导致的跳票





其实， 这是以前的一种连环诈骗案件：



简析迪拜诈骗案：2012至2016的循环诈骗案，许多中国商家被骗



2016-05-18



今天德拉的一位手机市场的老迪拜跟律师助理讲述了她观察到的循环诈骗案，她才开始也不太注意的，只是2012年她也被骗了后就注意到了这个循环诈骗案。



2012年手机市场被一个印度诈骗团伙骗了上千万迪拉姆，手机市场的这个我们这边去警察局立了国际案件了，不过这么多年一直没破案。



2013年巴迪拜电子配件那块市场也被骗了。



这是一个团伙，擅长拿大量资金跟卖家先做现金生意。后面改为支票。最后比如周四给最后的货，周五跑了，或者早上给货，让你下午来收钱，或者晚上，然后下午就没了。



他们一般都会用三四个月时间在市场做生意，而且他们有调查，知道哪家店实力强，甚至哪家哪些型号好卖。让你感觉他就是熟悉这个行业的。是做生意的。



基本一年，他们就会出现一次。因为套路都是一样。



他们之前一次骗一种行业，后面大家生意不好。就什么都骗。




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