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[生活] 迪拜 主犯使用过期支票骗取600万迪拉姆货物

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发表于 2020-5-31 15:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
迪拜一家公司的老板在骗取了价值近六百万迪拉姆的货物后,逃离阿联酋并返回印度,数十名阿联酋商人被骗。


36岁的Yogesh Ashok Yariava是欺诈公司Royal Luck Foodstuff Trading的所有者,也是骗局的主要嫌疑人,5月11日,他从阿布扎比乘遣返航班逃回印度。



Yogesh Ashok Yariava

他为期两周的强制隔离期已于5月25日结束,但对于40多名受害者来说,一场旷日持久的维权之路才刚刚开始。

上周三,许多受害者去了印度驻迪拜总领事馆,希望该事件能得到总领事Vipul的重视,第二天,他们带着过期的银行支票去了迪拜警察局。

Royal Luck Foodstuff的骗钱手段在重复上演,骗子接触了毫无戒心的商人,并用过期的支票批量购买货物。




受害者损失名单

Skydent Medical Equipment、Raheeq Laboratories和GSA Star的口罩、洗手液和医用手套(DH50万);Al Baraka Foods的大米和坚果(Dh39.3万);Yes Buy General Trading的金枪鱼、开心果和藏红花(Dh300725);Mehdu General Trading的薯条和马苏里拉奶酪(Dh22.9万);Al Ahbab General Trading的冷冻印度牛肉(Dh20.7万);Emirates Sesame Factory的halwa and tahina(Dh52812)。

随着更多受害者的出现,该名单将会越来越长。

当发现骗子的支票有问题时,受害者赶到了骗子的办公室,但为时已晚,该公司已关闭,18名员工也全部消失,仓库空空如也。



受害者的维权路

Chandrasekaran Ganesan说,我们向骗子公司供应了价值175875迪拉姆的防护口罩,但现在打电话给采购经理,并没有得到任何回复。

另一位企业主Anand Asar表示,他发现自己损失了79552迪拉姆后赶去了Royal Luck的办公室,保安表示该公司的工作人员在5月17日后再也没有出现,Asar马上报了警。

受害者认为不法之徒已将货物以低廉的价格卖给了第三方。



一位损失了20万迪拉姆的贸易商说:“骗子用一文不值的纸张得到了价值数百万迪拉姆的商品,然后以十分之一的价格出售赃物来获取巨额利润。”

上个月,印度出口商运往迪拜Deira的OPC Foodstuff Trading的810吨水果也被骗,价值400万迪拉姆。

沙迦联邦律所的法律顾问Salam Pappinisseri代表了五家公司去维权,这些公司的总损失超过550万迪拉姆,他们正在对主要嫌疑人Yogesh Ashok Variava提起法律诉讼。

印度驻迪拜领事馆一再敦促印度出口商谨慎行事,不要成为骗局的受害者。


本文资料源自gulfnews
 楼主| 发表于 2020-6-6 10:00:09 | 显示全部楼层
国际刑警组织通缉的黑帮团伙头目在迪拜被捕。#海湾新闻# #迪拜黑帮#

阿联酋安全官员于6月3日的一场抓捕行动中,逮捕了丹麦公民阿米尔·法特恩·梅基( Amir Faten Mekky)。

梅基与世界上最臭名昭著的国际罪犯之一拉德万·阿尔·塔吉(Radwan Al Taghi)有关联,塔吉是“死亡天使”团伙的头目,于2019年12月在迪拜被捕,并被移交给荷兰。

周三午夜时分,迪拜国家安全局特种部队突袭了梅基的住所,并将其拘留。

警察把注意力集中在嫌疑犯身上,在逮捕他之前监视他的一举一动。

迪拜媒体办公室分享的一段视频显示,梅基正在家门口扔垃圾。

视频来源:迪拜媒体办公室官方推特

尽管梅基是丹麦人,但瑞典警方却把他列为头号通缉犯之一。梅基是瑞典南部靠近丹麦的马尔默黑社会团伙的核心人物。“我们已经证实他已经在迪拜被逮捕”南区警察区域调查组负责人Petra Stenkula向媒体证实。

报道称,年龄分别为33岁和32岁的两兄弟被怀疑是帮派头目,目前仍在逃。梅基曾是两兄弟的副官。

梅基曾在西班牙南部经营一个名为Los Suecos或“瑞典人”的毒品犯罪网络。据称,他的亲信在对手的仓库中安放炸弹,并实施绑架、枪击和纵火等犯罪行为。
就在一个月前,120名警察突袭了他在西班牙的基地,梅基逃跑,直到他在迪拜被逮捕之前,他的行踪一直飘忽不定。有报道称,西班牙警方没收的贵重物品包括一块价值25万美元的手表。

梅基因两起谋杀案和一系列纵火袭击案被西班牙当局通缉。据指控称梅基团伙谋杀了西班牙大毒枭大卫·阿维拉·拉莫斯。

在逃离瑞典之前,梅基因在马尔默谋杀和谋杀未遂被警方逮捕,但这些指控无法成立。梅基因错误逮捕而获得了22000美元的赔偿。

据称,梅基仍然是“梅勒路德行动”的中心目标。马尔默警方与海关管理局等相关当局组织联合调查。调查人员认为,主要嫌疑人在建立毒品网络的过程中经常在瑞典、西班牙和摩洛哥之间流动。

尽管在疫情期间迪拜的行动受到限制,但逮捕行动还是按照阿联酋法律和国际法律标准进行的。

迪拜媒体办公室的一名发言人在一份声明中表示:“我们采取了一切必要措施,组建了一个法律团队,与迪拜的公诉机关以及外交部和国际合作部合作,最后外交部发布了逮捕令。”

该官员表示,根据情报输入,梅基于2018年11月14日使用另一本护照进入阿联酋。

目前正在对他进行调查,并正在准备将他移交有关当局。

发言人表示,梅基因谋杀、贩毒及洗黑钱而被通缉。在欧洲,他因使用多本护照旅行而逃避几年的逮捕。

“这次高调的逮捕发出了一个明确的信息,迪拜不会容忍国际犯罪活动,即使这些罪行不是在阿联酋犯下的。”政府也强调阿联酋致力履行打击跨国犯罪的责任。“
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