迪拜再现针对供应商的诈骗案，涉案金额超2500万迪拉姆！

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迪拜再现针对供应商的诈骗案，涉案金额超2500万迪拉姆！有供应商多次上当



一家名为Rak Marine Services——公司原址位于Al Maktoum路Al Reem大厦604、605及606办公室——的迪拜“公司”伪装成正规船舶供应商，涉嫌实施涉案金额达数千万迪拉姆的诈骗案，导致阿联酋各地数十家供应商在远期支票跳票后蒙受损失。

该公司拥有制作精良的网站和文件，宣称提供船舶维修、设备制造、器械租赁及人力派遣服务，表面看来颇具可信度。但在这层伪装背后，其运作模式如今看来是种常见骗局：支付小额预付款后大量订货，随后在结清账款前销声匿迹。

据信该公司已于7月10日左右停止运营并清空办公室，此时距多张远期支票约定兑付日期仅剩数日。其代表人员电话持续处于关机状态，始终无法取得联系。
据信该公司已于7月10日左右停止运营并清空办公室，此时距多张远期支票约定兑付日期仅剩数日。其代表人员电话持续处于关机状态，始终无法取得联系。

他们诈骗的物品五花八门：包括对虾、鸡肉、钢卷、笔记本电脑、iPhone手机、热水器、洗衣粉、能量饮料、香料、家具以及850多张国际航班机票。

据多家供应商透露，关联企业Rak Impex Goods Wholesalers和Rak Facility也参与了此次诈骗。目前这三家实体均已失联：电话关机、办公室上锁、仓库清空，让众多贸易商陷入维权困境。

《Khaleej Times》查阅的共享谷歌云盘文件显示，已有95家公司申报未付账款，总损失超过2500万迪拉姆。随着更多供应商加入索赔，最终金额可能更为惊人。

“他们看起来非常正规，”迪拜一名乌克兰籍供应商表示，他上月刚交付了价值9万迪拉姆的300台热水器，“我们实地考察过他们在沙迦的办公室和仓库，当时确信一切合法。但交货后支票很快就跳票了。”

“我们会承受住这次损失，”他补充道，“但其他人可能就没这么幸运了。”

Vista Maritime Travel旅行社的总经理表示，他的公司售出了150张国际航班机票及配套酒店预订，总价值约17.8万迪拉姆。“我们后来发现这些机票被转卖给了第三方。”

另一家要求匿名的旅行社报告称，在6月5日至7月10日期间售出的707张机票造成了67万迪拉姆的损失。

“他们自称是拥有1万名员工的集团企业，声称需要为员工和客户订购机票，”该公司经理表示。“我曾实地考察过他们的办公室，对其规模印象深刻。但当他们超出信用额度后，就开始以老板在这段期间不处理业务为由拖延付款，承诺在10号后结清款项。这显然从未兑现。这对我们打击巨大。”

她后来通过比对护照照片，确认其中三名机票持有人正是冒充RAK Marine代表的诈骗者。这些信息通过一个专门追踪事件进展的WhatsApp群组分享给了其他受害企业。

部分商户表示这已非首次遭遇此类骗局。Al Zareen Electrical公司向RAK Marine提供了价值15.9万迪拉姆的电缆，该公司负责人透露自己在2023年7月就曾被另一家名为ARS Electronics的“公司”以类似手法骗走55万迪拉姆。

“两年内连续两次被骗，让我们元气大伤。”他说道。

在 Rak Marine 公司紧锁的办公室和仓库门外，许多供应商已与其他遭遇类似情况的同行取得联系。一个WhatsApp群组目前已有超过220名成员，他们在此共享最新动态并协调下一步行动。

“我们被告知要去法院，”一名成员说。“但诉讼费用高昂，而且不能保证我们能追回任何东西。我不知道我们该如何从这件事中恢复过来。”