小心被骗！印度诈骗团伙盯上了阿联酋居民

迪拜中文网

印度臭名昭著的诈骗团伙，长期以来一直在诈骗西方居民的养老金，现在他们把目光转向了一个利润更丰厚的新群体——阿联酋居民。

Khaleej Times的一项调查显示，目前至少有三家这样的诈骗呼叫中心，两家位于诺伊达，一家位于斋浦尔，它们冒充迪拜的外汇公司，使用伪造的+971号码欺骗投资者。

诈骗中心的前雇员详细介绍了他们的运作方式：

一位前员工表示，在目睹太多人受害后，她选择了辞职。因为每隔几天，就会有阿联酋居民的联系电话分发给代理商。

她说：“我从未离开过印度，但我会跟受害者说，我目前在迪拜打工。”

“每个呼叫中心都有50到100名客服人员，从早上8点到晚上11点，每个人每天大约要打150个电话，每个号码都可能意味着一笔钱财。”

拨出去的电话通过模仿阿联酋号码的软件进行改号，使其看起来像是来自迪拜的商业中心。

她说：“人们一看到+971开头的电话，就会接通，因为这足以引起他们的注意。”

所有人都接受过专门培训，会声称自己在迪拜，以此来化解受害者的疑虑。如果他们在投资前要求参观办公室，就会得到一个迪拜的假地址。如果有人坚持要见面，我就会让他们直接过来，但从来没有人会这么做。

当诈骗公司遇到有意向的客户时，会尽快让他们花钱投资。

一旦资金存入，客户就会在精美的仪表盘上看到虚假利润。在早期收益以及电话销售人员的哄骗下，许多人会申请银行贷款或刷爆信用卡来追加投资。

随着投资的增长，受害者会被诱导进行高风险交易。紧接着，他们就会发现提款被阻止，交易被冻结，经纪商也不再回应。不仅钱没了，去办公室也找不到人，因为那里从来就没有人。

另一位前员工表示：“他们都以为电话是迪拜持牌经纪商打来的，但这些电话其实都来自印度。”

这种欺诈的核心是B-book模式，与将交易引导至真实市场的A-book经纪商不同，B-book平台采取相反盈利模式，仅在客户亏损时获利。

为了增加胜算，交易会被操纵，执行被延迟、价差被扩大，数据也会被伪造。

来自迪拜的AK在三个平台上损失了15万迪拉姆。SJ则被Sigma-One Capital骗走23.2万美元。居住在阿布扎比的Imran Moghul，在DuttFx平台上损失了14万迪拉姆，Mohammad Bilal Saeed则在Sigma-One平台上损失了5万美元。

印度已成为全球电话诈骗的热点地区。仅在2022年，美国人就因诈骗损失了超过100亿美元，其中许多都与印度诈骗团伙有关。一些被破获的诈骗团伙，每月收入超过60万美元。

随着阿联酋居民成为目标，印度诈骗集团正在扩大他们的欺诈网络。

周日，阿联酋内政部在X上发出警告，居民在投资前应通过证券和商品管理局 (SCA) 验证交易平台的许可状态。