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标题: 涉案金额可能高达4亿迪拉姆！ [打印本页]

作者: 迪拜中文网 时间: 昨天 19:34
标题: 涉案金额可能高达4亿迪拉姆！

阿联酋最大投资诈骗案更多细节曝光

近期，蓝筹集团（BlueChip Group）老板、阿联酋最大投资诈骗案主犯拉温德拉・纳特・索尼（Ravindra Nath Soni）被印度警方逮捕。

目前，印度警方正进一步扩大对这起投资诈骗案的调查。随着更多财务细节曝光，预计将引起印度联邦机构的介入。

坎普尔纳加尔区法律与秩序副警察局长安贾莉・维什瓦卡玛（Anjali Vishwakarma）透露，调查人员已确定索尼在印度多个城市的十多个银行账户，并已冻结部分账户。

她表示，当局正在追踪正规银行系统外的资金流向，包括转入加密货币钱包的资金。一旦金融定位完成，印度调查洗钱和跨境金融犯罪的执法局很可能介入，其他政府机构也可能参与进来。

涉案金额高达4亿迪拉姆

11月30日，44岁的索尼在德拉敦被捕，警方成功结束了长达18个月的追捕。其保释申请本周早些时候被驳回，调查人员正争取更多时间追查失踪资金。

坎普尔警察局长拉古比尔·拉尔（Raghubir Lal ）指出，该诈骗案的规模比最初的估计大得多，涉嫌跨境金融犯罪。调查人员已确认12名海外人员涉嫌协助转移资金。价值约9.7亿卢比（约合4亿迪拉姆）的赃款通过多层账户处理，最终经海外合作伙伴转为加密货币。

此外，部分资金还可能通过哈瓦拉网络流动，警方正审视其潜在的国家安全影响。

孟买律师苏杰·坎塔瓦拉（Sujay Kantawala）强调，任何有效的财务追偿，都需要国际协同行动，其中包括追踪全球资产并进行冻结。

投资者损失惨重

索尼被捕之后，成功唤起了阿联酋受害者的痛苦记忆。

2024年3月，蓝筹集团在布尔迪拜的办公室，一夜之间人去楼空，电话无人接听，导致许多人损失了毕生积蓄。此前，该公司承诺的投资月回报率高达3%。

《Khaleej Times》在2024年6月首次揭露该骗局，内部资料显示，仅90人便投资了1700万美元。

对于阿联酋受害者而言，找到资金去向才是拿回钱财的关键。一名损失了200万迪拉姆的迪拜居民表示：“幸好印度警方抓到他了，现在是时候告诉我们钱去哪了。”

作者: 迪拜中文网 时间: 昨天 19:49
阿拉伯六口之家占用迪拜酒店房间两年之久，共欠下15.5万迪拉姆

迪拜一家民事法院近日作出裁决，要求某阿拉伯六口之家（一对夫妇及其四名子女）立即腾退已占用两年的酒店房间，并结清所有未缴费用。据悉，该家庭自2023年起持续入住酒店，虽支付部分款项，但截至目前仍拖欠大额住宿费用。

据《海湾时报》报道，这起纠纷源于酒店与该家庭的住宿费用争议。酒店方面表示，自2023年11月5日家庭入住以来，已按约定提供全部服务，但对方仅支付了少量费用，累计欠款超27.5万迪拉姆。经多次催告还款及搬离无果后，酒店最终提起民事诉讼，要求法院判令该家庭腾退房间并追讨欠款。

诉讼过程中，该家庭对法院管辖权提出异议，主张双方关系类似租赁，争议应移交租赁纠纷中心处理。不过法院驳回了这一主张，明确认定双方为酒店住宿服务关系而非住宅租赁关系——因该家庭无法提供租赁合同、水电账单等租赁关系的关键凭证。法院同时采信了指定专家的核算报告，报告显示：2023年11月5日至2025年4月11日期间，该家庭欠款90,412迪拉姆；2025年4月12日至10月1日期间欠款65,425迪拉姆，两阶段合计拖欠155,657迪拉姆。此外，电子通信记录显示丈夫曾承诺偿还债务，法院据此认定夫妇二人需共同承担财务责任。

根据最终判决，该家庭需在限期内腾退房间并恢复至入住初始状态，同时由夫妇二人共同支付截至2025年10月1日的15.5万迪拉姆欠款及相关费用；自2025年10月2日起，需按每日375迪拉姆标准支付滞留费直至实际搬离，且所有未结清款项需自酒店索赔之日起，按5%的法定利率计收利息，直至全额清偿。

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