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标题: 迪拜查处25家没有授权提供汇款业务的孟加拉商店 [打印本页]

作者: Picasso 时间: 2017-1-24 08:58
标题: 迪拜查处25家没有授权提供汇款业务的孟加拉商店

迪拜中文网：近日，迪拜经济发展部声称，他们在最近的打击非法活动中，发现25家商店没有政府授权私底下进行非法资金转移。

商店经营者提供给孟加拉国侨民把钱转换到他们国家。该交易使用名为“Bkash”的应用程序，比较方便，但这种做法使客户容易受到欺诈。此外，所有参与非法活动的25家商店没有授权允许提供汇款服务。

商业合规和消费者保护部门的首席执行官Mohammad Ali Rashid Lootah说：“DED采取行动，突击检查了这些商店，他们分散在迪拜的不同地区，这些商店没有获得提供汇款服务的许可。所有的商店用孟加拉语作为招牌进行非法活动，以避免外人的怀疑“

该程序通过安装在电子设备中的孟加拉国的SIM卡进行转帐，但没有向客户开具发票。店主只需要客户的详细信息和要转移的金额，转帐是通过电子方式完成的。

我们还没收了用于转移资金的设备。首先，没有一家商店具有货币转移许可证，他们没有得到阿联酋中央银行的批准，这种做法不仅对阿联酋经济和当地企业有害，而且对这些进行非法资金转移的人有害。

“首先，这种非法转移资金的渠道会掩盖现金流量的准确信息从而损害经济。第二，他们剥夺了有资质的货币交易所和银行应得的业务份额;第三，通过这些非法渠道的客户可能会失去他们辛苦赚来的钱。

Lootah敦促消费者不要被这种不道德的经营者欺骗，并提醒消费者注意到任何非法的商业活动。消费者可以联系Ahlan Dubai号码600 54 5555进行举报。

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